ООО ТиМ Групп

Требование к Рябикову А.Ю. в размере 1 439 204,91 руб. Основание – Определение Арбитражного суда Ростовской области от 24.07.2020 г. по делу № А53-35210/2018.

Требование к Лысаку И.В. в размере 1 451 160,00 руб. Основание – Определение Арбитражного суда Ростовской области от 10.03.2021 г. по делу №А53-35210/2018. Исполнительное производство прекращено 06.10.2021 г., ст. 47, ч. 1, п. 7 Закона об исполнительном производстве

Требование к ООО ЕВРОКАРДАН ТД (ИНН 7721596270) в размере 450 000,00 руб. Основание – Определение Арбитражного суда Ростовской области от 05.11.2020 г. по делу №А53-35210/2018. Организация исключена из ЕГРЮЛ.

Требование к ООО РЭМЗ (ИНН 6155054289) в размере 75 811 893,63 руб. Основание – Договор уступки прав требований (цессии) № 15/17-Т от 21.11.2017 г., заключенный между ООО Альфа-Мет (сейчас ООО Молоко) и ООО ТиМ Групп. ООО РЭМЗ признано банкротом, дело о банкротстве № А53-32531/2016. Требование включено в реестр текущей задолженности ООО РЭМЗ.

Требование к Чиковой Марие Владимировне в размере 3 438 046,69 руб. Основание – Определение Арбитражного суда Ростовской области от 02.11.2021 г. по делу № А53-35210/2018. Постановление Пятнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 17.02.2022 г. по делу № А53-35210/2018. Возбуждено исполнительное производство № 440978/22/61083-ИП от 08.12.2022 г. в ОСП по г. Шахты и Октябрьскому району ГУФССП России по Ростовской области.

Погрузчик самоходный Liebherr, марка А922, цвет желтый, мощность 100,76 квт, л/с 137, выпуска 1988.

Требование к ООО Ломпром Ростов (ИНН 6155043760) в размере 7 468 548,92 руб. Основание – оплата задолженности по услугам охраны и поставки электроэнергии за ООО Ломпром Ростов и переход права кредитора к ООО ТиМ Групп на основании ст. 313, 387 ГК РФ. Реализованный способ защиты – обращение с исковым заявлением о взыскании с ООО Ломпром Ростов денежных средств, перечисленных за ООО Ломпром Ростов. Решением Арбитражного суда Ростовской области от 28.02.2022 г. по делу № А53-38116/2021 денежные средства в размер 7 468 548,92 руб. взысканы с ООО Ломпром Ростов.

Требование к Тимофееву С.С. в размере 9 271 721,38 руб. Основание – безосновательная выдача и перечисление под отчёт денежных средств в пользу Тимофеева С.С. Реализованный способ защиты – обращение с исковым заявлением о взыскании с Тимофеева С.С. убытков. Решением Пушкинского районного суда от 23.08.2021 г. по делу № 2-3303/2021 в удовлетворении искового заявления отказано. Первичная документация, подтверждающая право требования, отсутствует

Требование к ООО РЭМЗ (ИНН 6155054289) в размере 3 989 627,56 руб. Основание – переход права требования в соответствии с Договором № ЦЕС-2017 уступки прав требования (цессии) от 25.09.2017 г. Реализованный способ защиты – обращение с заявлением о процессуальном правопреемстве в деле о банкротстве ООО РЭМЗ. Определением Арбитражного суда от 05.02.2022 г. по делу № А53-32531/2016 произведена процессуальная замена конкурсного кредитора ООО Варитек Матириалз на нового конкурсного кредитора – ООО ТиМ Групп в третьей очереди реестра требований кредиторов ООО РЭМЗ в размере в размере 3 989 627,56 руб.

Требование к ООО РЭМЗ (ИНН 6155054289) в размере 39 758 453,54 руб. Основание – оплата задолженности по налогам и страховым взносам за ООО РЭМЗ и переход права кредитора к ООО ТиМ Групп на основании ст. 313, 387 ГК РФ. Реализованный способ защиты – обращение с исковым заявлением о взыскании с ООО РЭМЗ денежных средств, перечисленных за ООО РЭМЗ. Определением Арбитражного суда Ростовской области от 26.10.2022 г. по делу № А53-40534/2020 приостановлено производство до вступления в законную силу судебного акта по обособленному спору в рамках № А53-32531/2016 о привлечении ООО ТиМ Групп к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО РЭМЗ (№ А53-32531/2016). Первичная документация, подтверждающая право требования, отсутствует

Требование к ООО РЭМЗ (ИНН 6155054289) в размере 189 150 940,84 руб. Основание – Оплата задолженности по заработной плате за ООО РЭМЗ и переход права кредитора к ООО ТиМ Групп на основании ст. 313, 387 ГК РФ. Реализованный способ защиты – обращение с исковым заявлением о взыскании с ООО РЭМЗ денежных средств, перечисленных за ООО РЭМЗ. Определением Арбитражного суда Ростовской области от 26.10.2022 г. по делу № А53-40533/2020 приостановлено производство до вступления в законную силу судебного акта по обособленному спору в рамках № А53-32531/2016 о привлечении ООО ТиМ Групп к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО РЭМЗ (№ А53-32531/2016). Первичная документация, подтверждающая право требования, отсутствует

Требование к ООО Ломпром Ростов (ИНН 6155043760) в размере 10 072 542,38 руб. Основание – оплата задолженности по налогам за ООО Ломпром Ростов и переход права кредитора к ООО ТиМ Групп на основании ст. 313, 387 ГК РФ. Реализованный способ защиты – обращение с исковым заявлением о взыскании с ООО Ломпром Ростов денежных средств, перечисленных за ООО Ломпром Ростов. Решением Арбитражного суда Ростовской области от 24.02.2022 г. по делу № А53-38118/2021 в удовлетворении искового заявления отказано. Первичная документация, подтверждающая право требования, отсутствует

Требование к ООО Ломпром Ростов (ИНН 6155043760) в размере 35 636 228,05 руб. Основание – оплата задолженности по заработной плате за ООО Ломпром Ростов и переход права кредитора к ООО ТиМ Групп на основании ст. 313, 387 ГК РФ. Реализованный способ защиты – обращение с исковым заявлением о взыскании с ООО Ломпром Ростов денежных средств, перечисленных за ООО Ломпром Ростов. Решением Арбитражного суда Ростовской области от 24.02.2022 г. по делу № А53-24814/2021 в удовлетворении искового заявления отказано. Первичная документация, подтверждающая право требования, отсутствует.

Требование к ООО Донские Биотехнологии (ИНН 7704771034) в размере 2 000 000,00 руб. Основание – Договор уступки прав от 10.09.2018 г., заключенный между ООО Советник и ООО ТиМ Групп. Постановлением 15ААС от 26.07.2022 г. по делу № А53-3302/2019 требование ООО ТиМ Групп признано обоснованным в сумме 1 000 000 руб. и подлежащим удовлетворению после погашения требований, указанных в п.4 ст.142 Закона О несостоятельности (банкротстве), но приоритетно по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам п.1 ст. 148 Закона о банкротстве и п.8 ст.63 ГК РФ. В остальной части требования отказано в связи с истечением исковой давности.

Требование к Лысаку И.В. в размере 1 451 160,00 руб. Основание – Определение Арбитражного суда Ростовской области от 10.03.2021 г. по делу №А53-35210/2018.