ООО ТиМ Групп

Погрузчик самоходный Liebherr, марка А922, цвет желтый, мощность 100,76 квт, л/с 137, выпуска 1988.

Погрузчик самоходный Liebherr, марка А922, цвет желтый, мощность 100,76 квт, л/с 137, выпуска 1988.

Погрузчик самоходный Liebherr, марка А922, цвет желтый, мощность 100,76 квт, л/с 137, выпуска 1988.

Погрузчик самоходный Liebherr, марка А922, цвет желтый, мощность 100,76 квт, л/с 137, выпуска 1988.

Требование к MET INVEST (Литва, 51500 KAUNAS ISLANDIJOS PL.32B) в размере 2 295 510,23 долларов США. Основание – неоплата поставленной металлопродукции в рамках контракта от 30.03.2018 г. № TMG-MTI-2018. Реализованный способ защиты – обращение с заявлением об оспаривании поставок металлопродукции, произведенных ООО ТиМ Групп в рамках контракта от 30.03.2018 г. № TMG-MTI-2018. Находится на рассмотрении в Арбитражном суде Ростовской области, дело № А53-35210/2018. Первичная документация, подтверждающая право требования, отсутствует. Начальная цена рассчитана согласно курсу ЦБ РФ на 30.09.2021 г. Доллар – 72,7608 руб.

Требование к ООО Ломпром Ростов (ИНН 6155043760) в размере 35 636 228,05 руб. Основание – оплата задолженности по заработной плате за ООО Ломпром Ростов и переход права кредитора к ООО ТиМ Групп на основании ст. 313, 387 ГК РФ. Реализованный способ защиты – обращение с исковым заявлением о взыскании с ООО Ломпром Ростов денежных средств, перечисленных за ООО Ломпром Ростов. Решением Арбитражного суда Ростовской области от 24.02.2022 г. по делу № А53-24814/2021 в удовлетворении искового заявления отказано в связи с применением исковой давности, само требование существует. ООО Ломпром Ростов признано банкротом, дело № А53-156/2016 Первичная документация, подтверждающая право требования, отсутствует.

Требование к ООО РЭМЗ (ИНН 6155054289) в размере 3 989 627,56 руб. Основание – переход права требования в соответствии с Договором № ЦЕС-2017 уступки прав требования (цессии) от 25.09.2017 г. Реализованный способ защиты – обращение с заявлением о процессуальном правопреемстве в деле о банкротстве ООО РЭМЗ. Определением Арбитражного суда от 05.02.2022 г. по делу № А53-32531/2016 произведена процессуальная замена конкурсного кредитора ООО Варитек Матириалз на нового конкурсного кредитора – ООО ТиМ Групп в третьей очереди реестра требований кредиторов ООО РЭМЗ в размере в размере 3 989 627,56 руб. ООО РЭМЗ признано банкротом, дело о банкротстве № А53-32531/2016.

Требование к ООО Забава (ИНН 6163152730, правопреемник ООО РНБ (ИНН 6121003938) в размере 110 344 881,16 руб. Основание – наличие у ООО РНБ перед ООО ТиМ Групп задолженности по договорам банковских счетов. Определением Арбитражного суда Ростовской области от 26.01.2022 г. по делу № А53-17175/2021 требование включено в реестр требований кредиторов ООО Забава. Постановлением 15ААС от 22.07.2022 по делу № А53-17175/2021 Определение Арбитражного суда Ростовской области от 26.01.2022 г. по делу № А53-17175/2021 отменено, требование признано подлежащим удовлетворению после погашения требований, указанных в пункте 4 статьи 142 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ О несостоятельности (банкротстве), но приоритетно по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам пункта 1 статьи 148 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ О несостоятельности (банкротстве) и пункта 8 статьи 63 ГК РФ. ООО Забава признано банкротом, дело о банкротстве № А53-17175/2021.

Требование к Тимофееву С.С. в размере 9 271 721,38 руб. Основание – безосновательная выдача и перечисление под отчёт денежных средств в пользу Тимофеева С.С. Реализованный способ защиты – обращение с исковым заявлением о взыскании с Тимофеева С.С. убытков. Решением Пушкинского районного суда от 23.08.2021 г. по делу № 2-3303/2021 в удовлетворении искового заявления отказано. Первичная документация, подтверждающая право требования, отсутствует

Требование к ООО Ломпром Шахты (ИНН 6155069768) в размере 145 992 669,16 руб. Основание – Определение Арбитражного суда Ростовской области от 09.12.2021 г. по делу № А53-26905/2020. ООО Ломпром Шахты признан банкротом, дело о банкротстве № А53-26905/2020.

Требование к ООО Ломпром Ростов (ИНН 6155043760) в размере 10 072 542,38 руб. Основание – оплата задолженности по налогам за ООО Ломпром Ростов и переход права кредитора к ООО ТиМ Групп на основании ст. 313, 387 ГК РФ. Реализованный способ защиты – обращение с исковым заявлением о взыскании с ООО Ломпром Ростов денежных средств, перечисленных за ООО Ломпром Ростов. Решением Арбитражного суда Ростовской области от 24.02.2022 г. по делу № А53-38118/2021 в удовлетворении искового заявления отказано. ООО Ломпром Ростов признано банкротом, дело № А53-156/2016. Первичная документация, подтверждающая право требования, отсутствует

Требование к ООО РЭМЗ (ИНН 6155054289) в размере 39 758 453,54 руб. Основание – оплата задолженности по налогам и страховым взносам за ООО РЭМЗ и переход права кредитора к ООО ТиМ Групп на основании ст. 313, 387 ГК РФ. Реализованный способ защиты – обращение с исковым заявлением о взыскании с ООО РЭМЗ денежных средств, перечисленных за ООО РЭМЗ. Определением Арбитражного суда Ростовской области от 26.10.2022 г. по делу № А53-40534/2020 приостановлено производство до вступления в законную силу судебного акта по обособленному спору в рамках № А53-32531/2016 о привлечении ООО ТиМ Групп к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО РЭМЗ (№ А53-32531/2016). Первичная документация, подтверждающая право требования, отсутствует.

Требование к ООО РЭМЗ (ИНН 6155054289) в размере 189 150 940,84 руб. Основание – Оплата задолженности по заработной плате за ООО РЭМЗ и переход права кредитора к ООО ТиМ Групп на основании ст. 313, 387 ГК РФ. Реализованный способ защиты – обращение с исковым заявлением о взыскании с ООО РЭМЗ денежных средств, перечисленных за ООО РЭМЗ. Определением Арбитражного суда Ростовской области от 26.10.2022 г. по делу № А53-40533/2020 приостановлено производство до вступления в законную силу судебного акта по обособленному спору в рамках № А53-32531/2016 о привлечении ООО ТиМ Групп к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО РЭМЗ (№ А53-32531/2016). ООО РЭМЗ признано банкротом, дело о банкротстве № А53-32531/2016. Первичная документация, подтверждающая право требования, отсутствует

Требование к ООО Ломпром Ростов (ИНН 6155043760) в размере 7 468 548,92 руб. Основание – оплата задолженности по услугам охраны и поставки электроэнергии за ООО Ломпром Ростов и переход права кредитора к ООО ТиМ Групп на основании ст. 313, 387 ГК РФ. Реализованный способ защиты – обращение с исковым заявлением о взыскании с ООО Ломпром Ростов денежных средств, перечисленных за ООО Ломпром Ростов. Решением Арбитражного суда Ростовской области от 28.02.2022 г. по делу № А53-38116/2021 денежные средства в размер 7 468 548,92 руб. взысканы с ООО Ломпром Ростов. ООО Ломпром Ростов признано банкротом, дело № А53-156/2016. Исполнительный лист предъявлен в банк должника.

Требование к ООО ЕВРОКАРДАН ТД (ИНН 7721596270) в размере 450 000,00 руб. Основание – Определение Арбитражного суда Ростовской области от 05.11.2020 г. по делу №А53-35210/2018. Организация исключена из ЕГРЮЛ.